Finansijske istrage u kontekstu oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH

Abstract

Finansijske istrage predstavljaju ključni alat u borbi protiv organizovanog kriminala, jer omogućavaju trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine. Ove istrage su uspješne, ako rezultiraju trajnim oduzimanjem imovinske koristi koju su počinioci stekli krivičnim djelima. Da bi finansijske istrage bile efikasne, moraju uključivati saradnju institucija više država, jer kriminal ne poznaje granice. Istraga treba da počne u ranoj fazi, paralelno sa krivičnom istragom, kako bi se utvrdila imovina osumnjičenih, ali i eventualna korist koju su stekla treća lica. U Federaciji BiH, pojam imovinske koristi stečene krivičnim delom regulisan je Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine, koji je doveo do formiranja Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Do 2017. godine broj slučajeva i vrijednost oduzete imovine bili su veoma niski, ali je nakon toga došlo do značajnog povećanja vrijednosti privremeno i trajno oduzete imovine. Privremeno oduzimanje imovine je ključni korak za pokretanje postupka trajnog oduzimanja. Saradnja sa zemljama u okruženju pruža dodatne mogućnosti za poboljšanje sistema oduzimanja nezakonito stečene imovine.