Instrumenti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u malim i otvorenim ekonomijama na primjeru Bosne i Hercegovine

Abstract

Rad se bavi definisanjem i analizom instrumenata sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u malim i otvorenim ekonomijama sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Pranje novca i finansiranja terorizma predstavljaju prijetnju državnoj suverenosti i političkoj stabilnosti, narušavaju demokratske vrijednosti i nanose ozbiljne štete ekonomskoj vrijednosti zemlje. Finansijske institucije uslijed svog jedinstvenog zadatka u platnom sistemu u dijelu prikupljanja i transfera finansijskih sredstava predstavljaju važan činilac u utvrđivanju ovih nezakonitih radnji. Rad sadrži analize finansijskog sistema sa posebnim fokusom na bankarski sitem kako bi se preispitalo i dokazalo da je bankarski sektor najvažniji ali ne i jedini segment u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i analize važnosti koordinirane uloge svih ostalih institucija u finansijskom sektoru u otklanjanju slabosti i stvaranju uslova za uspješno suprostavljanje kriminalnim radnjama.